El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha trabajado para implementar una serie de medidas en cuanto a Gobierno Corporativo se refiere. Se ha buscado la institucionalización de Alsea a través de prácticas transparentes, las cuales no sólo se han cumplido satisfactoriamente, si no que se ha excedido a lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

La administración de la Emisora está a cargo del Consejo de Administración integrado por 10 miembros, los cuales fueron ratificados mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2006.

El Consejo de Administración está integrado por un Presidente y 9 Consejeros; de los cuales 4 son Independientes y 5 son Patrimoniales Relacionados.

Alsea preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica ha incorporado la figura del Consejero Independiente, los cuales representan el 40% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 20% sugerido por el Código de Mejores Prácticas Corporativas.

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que consideramos que de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye así sus obligaciones frente al resto del Consejo. En Alsea se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.

Funciones Generales

I. Presentar las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes.

II. Monitorear y Reportar las operaciones con personas relacionadas, detallando las características de las operaciones significativas.

III. Establecimiento y Revisión de los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales.

IV. Revisar y presentar las dispensas otorgadas por el consejo de administración.

Funciones Generales

I. Vigilar y reportar el estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la sociedad y personas morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe.

II. Revisar, reportar y dar seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable, ya sea de la propia sociedad o de las personas morales que ésta controle.

III. Reportar y evaluar el desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoria externa.

IV. Reportar los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la sociedad y de las personas morales que ésta controle.

V. Reportar la descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas.

VI. Reportar las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la administración.

VII. Reportar y dar seguimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de administración.